รายงาน AML ของรัฐบาลสหรัฐฯ 2024 เน้นช่องโหว่ของภาคส่วน iGaming

เดอะ กระทรวงคลังสหรัฐฯ ได้เผยแพร่ของมัน การประเมินความเสี่ยงการฟอกเงินแห่งชาติ 2024.รายงานได้เน้นย้ำถึงภาคการเล่นเกมออนไลน์และการเดิมพันกีฬา ช่องโหว่ต่อการถูเงิน.

จากข้อมูลของรัฐบาลการไม่เปิดเผยตัวตนที่ทำโดยภาคการพนันออนไลน์ให้ความเสี่ยงต่อการถูเงินที่ไม่เหมือนใครถึงแม้คาสิโนในสหรัฐอเมริกาจะมีกฎหมาย AML จำนวนหนึ่งที่ต้องปฏิบัติตาม ตามพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร (BSA) ผู้ประกอบการทุกคนไม่ตระหนักถึงภาระติดพันของพวกเขา กรมบ่งชี้

เมื่อพิจารณาถึงปริมาณการเดิมพัน การเติบโตอย่างเร็วทันใจของตลาดการพนันออนไลน์และความแตกต่างระหว่างเขตอำนาจศาลที่แยกต่างหาก การบังคับใช้ข้อระบุเป็นงานที่ท้าทาย รัฐบาลสหรัฐฯ กล่าวว่าสำเร็จให้ตลาดการเดิมพันออนไลน์ของสหรัฐฯ พบเจอกับ “ความเสี่ยงด้านการขัดเงินที่สำคัญและเพิ่มขึ้น”

ในขณะที่ภาคการเดิมพันเนตรมกฎหมายมีความเสี่ยงต่อการถูเงินอย่างมาก แต่ผู้ประกอบการพนันที่ผิดกฎหมายแสดงถึงอันตรายเพิ่มเติมตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นคาสิโนที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลไม่มีที่แพร่หลายและเพิ่มความแตกต่างให้กับความอิ่มตัวมากขึ้น

กระทรวงคลังสหรัฐตั้งข้อสังเกตว่าผู้ฉ้อโกงบางคนจะฝากเงินที่ได้มาอย่างอาชญากรรมลงในบัญชีเดิมพันกีฬาออนไลน์แล้วถอนออกเพื่อปลอมตัวให้เป็นเงินรางวัล

รัฐบาลได้บันทึกกรณีดังกล่าวจำนวนมากแล้ว รวมถึงการโกงเมื่อเร็วๆนี้ที่มองเห็นชายชาวจอร์เจียซักเงินจำนวน 1 ล้านดอลลาร์ผ่านบัญชีเดิมพันในความเป็นจริงเงินนั้นมาจากองค์กรการกุศลตามเลื่อมใสและผู้บริจาครายบุคคลเงินซึ่งในตอนแรกมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางศาสนาถูกแบ่งสรรเพื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคล

กรมต้องการสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยง AML

รายงานของรัฐบาลหวังว่าจะสามารถสร้างความตระหนักในประเด็นนี้และให้ความทราบแก่องค์กรเกี่ยวกับช่องโหว่ของภาคธุรกิจของสหรัฐอเมริกาด้วยเหตุนี้กรมยังเน้นภาคส่วนที่มีความเสี่ยงสูงอื่นๆอาทิเช่นการติดต่อกับรัสเซียและเกาหลีเหนือคนแรกมีความกระตือรือร้นในการซื้อผลิตภัณฑ์ทางทหารที่มีต้นกำเนิดจากสหรัฐฯมากขึ้นในขณะที่คนหลังได้ใช้ประโยชน์จากแฮกเกอร์เพื่อทำลายและใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิทัลของอเมริกา

ไบรอันอีเนลสันผู้ช่วยเลขาธิการการก่อการร้ายและการข่าวสารกรองทางการเงินของกระทรวงสรุปว่าคลังยังคงมุ่งมั่นที่จะปกป้องเศรษฐกิจสหรัฐจากการโกง

คลังเก็บของการคลังเก็บของผ่านการประเมินความเสี่ยงแห่งชาติของพวกเราเป็นผู้นำในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมความเสี่ยงทั่วโลกเพื่อปกป้องระบบการเงินของสหรัฐอเมริกาและระหว่างประเทศจากการละเมิดโดยผู้ปฏิบัติงานที่ผิดกฎหมาย

ไบรอัน อี เนลสัน รองเลขาธิการฝ่ายการก่อการร้ายและการข่าวสารกรองทางการเงิน กระทรวงคลังสหรัฐฯ

เนลสันเรียกร้องให้ธุรกิจภายในภาครัฐและเอกชนทำความคุ้นเคยกับรายงานฉบับเต็มของกระทรวงการคลังและติดตามสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น กลยุทธ์แห่งชาติเพื่อต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายและการเงินที่ผิดกฎหมายอื่นๆ.